Full Tilt Poker Besitzer erneut durch US Justizministerium angeklagt worden

Es scheint, das US Justizministerium arbeitet derzeit an einer Erweiterung der Anklageschrift gegen die größten Akteure von Full Tilt Poker, inklusive Hauptgeschäftsführer Ray Bitar, Gründer Howard Lederer, Direktor Christopher Ferguson und Teilhaber Rafe Furst. Zu den vorhergehenden Anklagepunkten des Verstoßes gegen die IGBA und den Wire Act fügte das Justizministerium hinzu, das auch der sogenannte Travel Act verletzt wurde, der die Benutzung von "ausländischen und zwischenstaatlichen Beförderungsmitteln zur Unterstützung krimineller Unternehmungen" verbietet.

Das Justizministerium fügte zu den vorhergehenden vier weiter 8 Anklagepunkte hinzu, womit die Liste nun 12 Punkte enthält, darunter: Illegales Glücksspiel, Verstoß gegen den Travel Act, Bankbetrug, Überweisungsbetrug und eine Reihe weiterer Anschuldigungen bezüglich Geldwäsche und krimineller Verschwörung. Sollte das Justizministerium die Männer für schuldig befinden, dann müssen diese einen Weg finden, die riesigen Geldstrafen zu zahlen. Furst droht mit $11.7 Mio Dollar der geringste Betrag, Bitar müsste $40.8 Mio zahlen, Ferguson $42 Mio und Lederer würde am schlechtesten abschneiden mit $42.5 Mio.

Lederer wird in der überarbeiteten Anklageschrift vorgeworfen, über $44Mio Dollar in seine diversen Bankkonten geleitet zu haben, um für sein $3Mio Dollar Haus, Grund- und Bodensteuern, Bausparkredite und eine Reihe teuerer Fahrzeuge zu zahlen, darunter ein 1965er Shelby Cobra und ein 2008er Maserati Gran Turismo. Außerdem gibt es Dokumente, die zeigen, dass Bitar Full Tilt Poker genutzt hat, um 2 Häuser in Kalifornien zu kaufen. Die finanziellen Details zu Ferguson und Furst wurden bislang nicht veröffentlicht. Insgesamt glaubt das Justizministerium, dass die 23 Eigner von Full Tilt Poker fast $444 Millionen Dollar durch betrügerische Machenschaften ihren Kunden gestohlen haben.